唐人神集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议布告

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  证券代码:002567 证券简称:唐人神布告 编号:2019-085

  唐人神集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确 、完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十一次会议于2019年5月14日上午10时在湖南省株洲市国家高新技能 产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开,本次会议的告诉 已于2019年5月10日以专人送达、电子邮件及传真形式告诉 了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应到会 董事9人,实践 到会 董事9人,其间 独立董事3人,9名董事均以通讯表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及招集 、召开的方式、程序均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则 ,会议由公司董事长陶一山先生招集 并掌管 。会议通过 评论 ,一致通过以下决议

  一、以9票同意,0票对立 ,0票弃权的表决成绩审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

  《关于调整组织机构的布告 》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以9票同意,0票对立 ,0票弃权的表决成绩审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》,并同意提交股东大会审议。

  公司本次《公开发行可转换公司债券方案》现已 2019年3月8日第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十一次会议和2019年3月29日2019年第二次暂时 股东大会上逐项审议通过。结合当时 市场环境变化和公司投资方案 及实践 状况 ,公司拟对原方案中的第17小项《本次征集 资金用处 及施行 方式》进行调整,调整成绩如下:

  调整前:

  本次发行的征集 资金总额(含发行费用)不超过130,000.00万元(含130,000.00万元),征集 资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  注1:算计 数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据核算 得出的成绩略有不同。

  注2:“回购A股股票”项目为本次发行可转债征集 资金的投资项目,未来公司董事会将综合考虑公司本身 财务状况和A股股票市场状况 ,依据 《深圳证券交易所上市公司回购股份施行 细则》的规则 ,抉择 是否在可转债征集 资金到位前当令 推出详细 的股份回购方案,并在回购方案经股东大会审议通往后 的12个月内予以施行 。如在该回购方案布告 之后、本次发行征集 资金到位之前,公司先行以自筹资金回购的,对先行投入部分将在本次发行征集 资金到位之后予以全额置换。

  若本次可转债征集 资金失败,且公司已先行施行 股份回购,届时公司董事会将结合公司和市场的详细 状况 ,并依据相关法令 法规,对股份回购金额进行调整。

  在本次征集 资金到位前,公司将依据 征集 资金投资项目施行 进度的实践 状况 以银行借款 、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在征集 资金到位后依照 相关法规规则 的程序予以置换。假如 本次发行征集 资金少于上述项目征集 资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

  若本次实践 征集 资金净额少于上述项目拟投入的征集 资金总额,公司将依据 实践 征集 资金净额,依照 项用意轻重缓急等状况 ,调整并最终抉择 征集 资金的详细 投资项目、优先顺序及各项用意详细 投资额,征集 资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

  本公司董事会可以依据 股东大会的授权,依照 项用意实践 需求对上述项用意征集 资金投入顺序和金额进行适当调整。

  调整后:

  本次发行的征集 资金总额(含发行费用)不超过130,000.00万元(含130,000.00万元),征集 资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  注:算计 数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据核算 得出的成绩略有不同。

  在本次征集 资金到位前,公司将依据 征集 资金投资项目施行 进度的实践 状况 以银行借款 、自有资金等方式自筹资金先行投入,并在征集 资金到位后依照 相关法规规则 的程序予以置换。假如 本次发行征集 资金少于上述项目征集 资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。